احدث الاخبار من خلال موقع الخليج برس , بقيمة 25 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط متهم بغسل أموال من تجارة النقد الأجنبي, اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:36 مساءً
الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 05:28 م 10/16/2024 5:28:21 PM
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المتهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدرأمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
0 تعليق